Sind Geldflüsse mittels Bitcoins nachweisbar?

Diese Bitcoins sind ja eine Art Internetwährung, aber das Prinzip habe ich immer noch nicht richtig verstanden. Wo bekommt man diese Bitcoins denn überhaupt her und zu welchem Verrechnungskurs? Wie und wo werden denn die eigenen Bitcoins verwaltet oder verwahrt? Sind denn Überweisung ins In- oder auch Ausland per Bitcoins überhaupt nachweisbar, weil sonst wäre doch der Geldwäsche Tür und Tor geöffnet?

Ich habe mal versucht, mich an BitCoins ranzuwagen. Es ist jedenfalls komplizierter, als ich dachte.

Es gibt sogenannte Wallets, also Geldbörsen. Dort hast du einen bestimmten Key, mit dem du diese Geldbörse nutzen kannst. Es gibt aber auch welche, wo sich bei jeder Einzahlung der Key ändert, so dass du nach dem Erhalt einer Zahlung direkt wieder einen neuen Key hast, so dass du nicht mehr so einfach zu identifizieren bist, falls überhaupt.

Angeblich sind BitCoins auf der einen Seite nicht so einfach nachzuweisen, da diese Zahlungsweise angeblich im Darknet bevorzugt wird.

Es gibt Seiten, da kannst du von anderen Menschen BitCoins gegen Geld kaufen. So kommst du an diese digitale Währung. Es ist aber nicht die einzige dieser Währungen. Es gibt viele, ich erinnere nur an die alten Klamm-Losem oder Primera, etc.

Bei den BitCoins ist der einzige Vorteil, dass es sie nicht unbegrenzt gibt und sie somit auch noch später stark im Preis steigen werden, wenn die Nachfrage hoch ist.

Daher sind sie bestimmt sehr beliebt für dunkle Machenschaften und Geldwäsche. Denn ein BitCoin kostet zur Zeit deutlich über 850,- €, schwankt aber immer sehr. Du musst bei Google nur BitCoin Kurs eingeben und schon hast du den aktuellen Wert. Aber wenn jemand dringend Geld braucht, kannst du auf bestimmten Seiten halt auch günstiger dran kommen, es ist halt Angebot und Nachfrage.

Bei einigen Geldbörsen muss man wohl auch keine private Daten angeben und wenn, kannst du da vermutlich sogar falsche Daten angeben, denn als ich es ausprobiert habe, wurde nichts kontrolliert, oder so.

Also falls du ein paar Euros sichern möchtest, ist das wohl eine gute Möglichkeit, wobei aber auch die Kursschwankung nichts für schwache Nerven ist und daher eine Geldwäsche mit BitCoins, in meinen Augen, nicht unbedingt vorteilhaft macht.

Bitcoins kann man auf Börsen kaufen, oder auch selbst generieren mit Minern. Finden kann man das einfach, wenn man z.B. nach der Bitcoinbörse sucht. Dort ist auch der aktuelle Kurs angegeben, denn dieser schwankt die ganze Zeit und war schon mal sehr niedrig und ist momentan bei um die 1000 Euro pro Bitcoin. Ansonsten kann man diese auch noch im Paid Bereich erarbeiten wenn man Werbebanner klickt, aber das lohnt sich nicht wirklich.

Verwaltet und verwahrt werden sie auf dem eigenen Rechner. Man hat dazu eine Software, die sich BitcoinQT nennt, oder man greift auf ein anderes Programm darauf zurück. Zum Speichern kann man diese sogar ausdrucken und an anderer Stelle auf seinem Konto wieder einlesen. Auch das speichern auf einem USB Stick ist machbar um damit über die Grenze zu fahren und sein Kapital damit in andere Länder zu verschieben, somit kann damit auch Geldwäsche betrieben werden.

Nachweisbar ist das ganze immer, es steht alles in der sogenannte Blogchain. Die Blogchain ist ein ca. 105 GB große Textdatei, in seit dem Anbeginn der Bitcoins jede Transaktion und Überweisung auch gespeichert ist. Die Blogchain ist ebenfalls Bestandteil eines Clients der gebraucht wird, damit man seine eigenen Bitcoins verwalten und auch speichern kann und somit jeder Nutzer erfasst und auf seinem Rechner hat. Diese ist auch für jedermann einsehbar, und es zeigt an, von welcher IP zu welcher anderen IP die Transaktion durchgeführt wurde. Der Rest lässt sich dann über die Provider herausfinden.

Zum Thema Geldwäsche, dazu ist immer noch am besten Bargeld geeignet welches mit Kleinunternehmen gewaschen wird. Größere Mengen an Bitcointransaktionen würden auffallen, da es eben jedermann sehen und auch überprüfen kann. Selbst wenn man diese auf den USB Stick packt und über die Grenze fährt, müssen die Bitcoins wieder eingezahlt werden und erscheinen damit ebenfalls in der Blogchain.

Was noch zu beachten sind, dadurch das die Bitcoins nur auf dem lokalen Rechner gespeichert sind, sind diese auch verloren wenn z.B. die Festplatte kaputt geht und diese nicht nochmals separat gespeichert worden sind. Ebenfalls kann man diese mit Hacks vom eigenen Rechner klauen und verwenden, daher sollte man davon auch immer mindestens eine Sicherungskopie haben und am besten auf einem Speichermedium ohne Internetzugang verwahren.